پارلمان‌نیوز: موضوع خروج 18 میلیارد دلار سرمایه از ایران و ورود آن به ترکیه طی چند روز گذشته بازتاب های مختلفی را به دنبال داشته است. « اسماعیل صفاریان نسب» نامی است که در صدر پرونده کانتینر 18 میلیارد دلاری برده می شود.

به گزارش فردا، اسماعیل صفاریان نسب تاجر ایرانی كه 5/18 میلیارد دلار از دارایی خود را در مهرماه سال گذشته از ایران خارج و به تركیه منتقل كرده در واقع دهمین ثروتمند جهان است.

اگر چه وی از افرادی بوده كه دوست داشته ثروت خود از روش های غیر معمول و به صورت كانتینری منتقل كند اما از شواهد پیداست كه وی بخشی یا تمام ثروت خود را به میزان 5/18 میلیارد دلار شامل 5/7 میلیارد دلار وجه نقد و یک تریلی حامل 20 تن شمش طلا به بهانه سرمایه گذاری در ترکیه از ایران خارج كرده است. «سنول اوزل» وکیل ترک این بازرگان ایرانی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی «D» ترکیه تاكید كرده: صفاریان نسب این مقدار پول و طلا را از طرق قانونی به ترکیه منتقل کرده و هفتم اکتبر 2008 تحویل گمرک آنکارا داده است. به گفته وی کانتینر مربوطه حاوی 5/7 میلیارد دلار پول و 11 میلیارد دلار شمش طلا بوده است. اوزل افزود: «صفاریان نسب در آینده نزدیک برای گفت وگو با مقام های ترک به آنکارا سفر خواهد کرد.

چنانچه ادعای وكیل صفاریان نسب درست بوده باشد موكل وی بدون احتساب دیگر ثروت های منقول و غیر منقول خود از ثروتمندان جهان است و به تعبیر دیگربرای اولین بار یك ایرانی در جمع 10 ثروت مند جهان جای گرفته است.

البته تفاوت وی با دیگر ثروت مندان جهان آن است كه منبع پول وی معلوم و مشخص نیست و اینكه این میزان پول از طریق چه نوع تجارتی به دست آمده یا خلق شده است. علت این كه وی در لیست ثروت مندترین افراد جهان در سال 2009 از قلم افتاده احتمالا به همین خاطر بوده كه حتی گردش حساب های وی در بانكها نیز مشخص نبوده است همچنین وی هیچ نوع سرمایه گذاری رسمی و شفافی نیز در دیگر كشورها نداشته تا مشخص شود ثروت وی آن سوی مرزها چقدر و از چه راهی است. احتمال می ورد وی چندان تمایلی به استفاده از بانك ها برای انتقال پول هایش نداشته است.

گمرك ها تكذیب كردند

در حالی كه مقامات ارشد دولتی ایران در خصوص خروج 5/18 میلیارد دلار هیچ واكنشی نشان نداده اند، حیاتی یازیچی وزیر کشور ترکیه با رد خبر فوق آن را اشتباه و بی اساس دانست. همچنین خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از مقام های گمرک ترکیه اعلام کرد: کانتینری با مشخصات فوق هرگز وارد خاک ترکیه نشده است.

از سوی دیگر گمرك ایران نیز خروج این كانتینر را از مبادی قانونی تكذیب كرد. گمرک ایران در بیانیه ای اعلام کرد مطالب منتشرشده در رسانه ها درباره انتقال پول و طلا به خارج را از مبادی رسمی تکذیب می کند. محمد بهبودی آهنی سخنگوی گمرک ایران با اعلام این خبر افزود: بعد از بررسی های انجام شده توسط گمرک ایران درخصوص این موضوع، مشخص شد ادعای مطرح شده تحت عنوان انتقال 5/18 میلیارد پول و طلا به خارج از کشور صحت ندارد.

اما از سخنان وكبل صفاریان نسب به نظر می رسد چنین سرمایه ای قطعا از ایران خارج شده است. سایت تابناك نوشت: این محموله حیرت آور که قطعاً از مرز بازرگان و همچنین گمرک این نقطه مرزی گذر کرده، این پرسش را پدید آورده است که چگونه چنین محموله باارزشی، با این همه تدابیر حفاظتی گمرک و مرزبانی، موفق به خروج از ایران شده است.

اگر رئیس جمهور دستورداده باشد

در همین حال پرهام معاون امور بین الملل گمرک ایران نیز گفت: برای خروج طلا از کشور باید ابتدا از بانک مرکزی مجوز دریافت شود و برای این کار بانک مرکزی نیز اندازه و حدودی را مشخص می کند.

وی ادامه می دهد: «تا به حال من در عمرم در گمرک ندیدم که یک تن طلا صادر شود، چه برسد به این میزانی که اعلام شده بود. مگر اینکه اینچنین چیزی در سطح بین الملل باشد یا اینکه رئیس جمهوری دستور آن را بدهد که آن هم تشکیلات خود را دارد.

البته برخی سایت ها و اخبار غیر رسمی نیز برای سوء استفاده از این مسئله مدعی شدند كه صفاریان نسب از دوستان برخی مسئولین است.

البته حجم اقتصاد زیر زمینی ایران حدود 45 درصد است و بنابراین خروج چنین سرمایه ای از كشورچندان بعید نیست .

زمینه پولشویی قانونی تركیه یا قانون چمدان

یكی از دلایلی كه انگیزه انتقال سرمایه عظیم 5/18 میلیارد دلاری را باعث شده قانونی است كه به راحتی امكان پولشویی را از طریق تركیه فراهم می كند. به گزارش کانالD ترکیه، دولت این کشور برای کاهش آثار منفی بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ترکیه قوانین و مقررات جدیدی جهت جذب سرمایه های خارجی وضع کرده است. این مقررات که از آن تحت عنوان «قانون چمدان» یاد می شود، ورود هر مقدار سرمایه از هر کشور و به هر شکل را به ترکیه مجاز می شمارد.

وضع چنین قانونی باعث شد تا رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه كه پس از جنگ 22 روزه غزه دراجلاس داووس شجاعانه اسرائیل را شدیدا مورد انتقاد قرار داد در سخنرانی های اخیر خود انتقال مقادیر کلان سرمایه به این کشور را نشانه موفقیت دولت خود در جذب سرمایه های خارجی با وجود بحران مالی و رکود اقتصادی جهان دانسته است.

براساس اعلام این شبکه تلویزیونی در صورت اصرار صفاریان نسب به خروج سرمایه اش از ترکیه، شکاف عمیقی در ترازنامه بانک مرکزی این کشور به وجود خواهد آمد و این بانک را با مشکلات بزرگی مواجه خواهد ساخت.